Ως εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να συλλέγουμε τα φορολογικά και εισοδηματικά σου στοιχεία καθώς και τα στοιχεία απασχόλησής σου για να:
Διασφαλίζουμε τη Συμμόρφωση μας με τη Νομοθεσία
Ακολουθούμε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες AML/KYC βάσει των οποίων υποχρεούμαστε να εξακριβώνουμε το οικονομικό προφίλ των πελατών με σκοπό την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας.
Προλαμβάνουμε την Απάτη και άλλα Οικονομικά Αδικήματα
Η καταχώρηση της απασχόλησης σου και των εισοδηματικών σου στοιχείων μας βοηθά να εντοπίζουμε ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές και να προστατεύουμε τον λογαριασμό σου από μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τον Κίνδυνο Συναλλαγών
Τα εισοδηματικά σου στοιχεία μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε τα όρια συναλλαγών σύμφωνα με την οικονομική σου κατάσταση ή τις ανάγκες σου, συμβάλλοντας στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του λογαριασμού σου.
Υποστηρίζουμε τη Διαφανή και Ασφαλή Τραπεζική
Τα εισοδηματικά σου στοιχεία μας βοηθούν να σου παρέχουμε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν, να αποτρέπουμε τυχόν κακή χρήση αυτών και να συμμορφωνόμαστε με το εθνικό και διεθνές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Ενημερώνουμε ορθά τις Φορολογικές και άλλες Δημόσιες Αρχές
Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για φορολογικά θέματα χρειαζόμαστε τα φορολογικά σου στοιχεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Common Reporting Standard (CRS) και της FATCA (αν είσαι φορολογούμενος των Η.Π.Α.) για να ενημερώνουμε σωστά τις αρμόδιες αρχές και να συμμορφωνόμαστε με τις διεθνείς φορολογικές μας υποχρεώσεις. Αντιστοίχως, ενημερώνουμε άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η ιδιωτικότητά σου προστατεύεται. Μάθε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου μας.